구분 |
성명 |
상근여부 |
선임일 |
담당업무 |
주요경력 |
| 사내이사 | 제찬웅 | 상근 | 2019-03-25 | 대표이사 |
- JTBC 경영지원 총괄 - 중앙홀딩스 대표이사 |
| 사내이사 | 남중권 | 상근 | 2021-03-25 | 경영지원 |
- 휘닉스중앙 경영지원실장 - 중앙홀딩스 경영지원실장 |
| 사외이사 | 김라이오넬수 | 비상근 | 2021-03-25 | 경영자문 |
- 피네이션 주식회사 대표이사 - Lazard Korea 기업금융부 본부장 - UBS Investment Bank 기업금융부 이사 |
| 감사 | 노형철 | 상근 | 2019-03-25 | 상근감사 |
- 재정경제부 국세심판원 상임심판관 - 기획재정부 국세예규심사위원 |
| 구분 | 개최일자 | 안건 | 가결여부 |
|---|---|---|---|
| 정기 | 2021-03-25 |
· 타법인 주식 취득 승인의 건 · 이사업무 위촉의 건 |
가결 가결 |
| 임시 | 2021-04-28 |
· 타법인 주식 취득 승인의 건 · 중앙홀딩스 유한회사에 대한 제3자 배정 신주발행의 건 · 부동산 담보대출 승인의 건 · 금전 대여 계약 체결 승인의 건 · 조인스중앙 주식회사와의 합병 게약체결 승인의 건(소규모합병) · 합병 반대주주 확정을 위한 기준일 설정의 건 · 제17회 무기명식 이권부 모보증 사모 전환사채 신규발행의 건 |
가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 |
| 정기 | 2021-05-06 |
· 사채발행한도 승인의 건 · 2021년 1/4분기 실적 보고의 건 |
가결 보고사항 |
| 임시 | 2021-05-20 | · 제17회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 계약 변경의 건 | 가결 |
| 임시 | 2021-05-28 |
· 금전 대여 계약체결 승인의 건 · 조인스중앙 주식회사와의 합병승인의 건(소규모합병) |
가결 가결 |
| 임시 | 2021-07-02 |
· 합병 종료 보고 및 공고(안) 승인의 건 · 지점 설치 승인의 건 |
가결 |
| 정기 | 2021-08-06 |
· 2021년 2/4분기 실적 보고의 건 · 신사업(영사기 구매 및 리스 사업) 진행 보고의 건 |
보고사항 가결 |
| 임시 | 2021-08-20 | · 자금보충 및 조건부 채무인수 약정 승인의 건 | 가결 |